浙江东方基因生物制品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的方案
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-028
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份的方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；
● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源全部为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）；
● 回购股份用途：本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，将在公司披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
● 回购股份价格：不超过32.44元，该价格未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%；
● 回购股份方式：以集中竞价的方式；
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月；
● 相关股东是否存在减持计划：
公司控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）（即公司董事、高级管理人员的持股平台）在回购期间、未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。
本次回购股份提议人、公司实际控制人、董事长方剑秋先生，公司实际控制人、董事、总经理方效良先生，公司实际控制人方炳良先生，在回购期间、未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。
财务负责人、副总经理俞锦洪先生表示，在未来3个月、未来6个月，满足减持法律法规相关要求的前提下，可能存在股份减持计划。
如后续未来3个月、未来6个月（不含回购期间）有相关减持股份计划，公司及相关责任主体将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
4、公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，拟在未来适宜时机用于出售。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未出售部分股份注销程序的风险。
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》第二十六条授权，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次回购股份提议及审议情况
2025年6月17日，公司实际控制人、董事长方剑秋先生向公司董事会提议回购公司股份，主要提议内容为“提议公司以自有资金或者自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益，金额不超过人民币5000万元，回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的120%”，具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-025）。上述回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一股份回购》（以下简称《自律监管指引第7号》）第二条第（四）项第一款所指情形：公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产。
2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，符合《自律监管指引第7号》有关董事会召开时间和程序的要求。
为确保本次回购的顺利实施，根据目前公司股票实际价格，董事会审核后决议，回购价格由董事长提议的“不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的120%”上调至“不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%”。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
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（一）回购股份的目的
本着增强投资者信心，稳定及提升公司价值，以及对公司未来发展和长期价值的信心，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，将用于维护公司价值及股东权益。
上述回购股份的用途符合《自律监管指引第7号》第二条第（四）项第一款所指情形：公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产。
公司将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月；回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对本公司证券交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购资金总额：本次用于回购股份的资金总额为不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。
2、回购股份数量及占公司总股本比例：
按照本次回购资金总额上限人民币5,000万元（含）、回购价格上限32.44元/股测算，回购数量约154.1307万股，回购股份比例约占公司总股本的0.76 %。
按照本次回购资金总额下限人民币2,500万元（含）、回购价格上限32.44元/股测算，回购数量约77.0654万股，回购股份比例约占公司总股本的0.38%。
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本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若公司在回购期限内，发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应的调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币32.44元/股（含），该价格不高于本次公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的130%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格确定。若公司在回购期限内，发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应的调整。
（七）回购股份的资金来源
不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），资金来源为公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。公司已取得中国农业银行股份有限公司安吉县支行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股票提供回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
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（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。
截至2025年3月31日，公司总资产775,916.20万元，归属于上市公司股东的净资产652,181.76万元，流动资产358,390.95万元，货币资金260,480.92万元，按照本次回购资金上限5,000.00万元测算，分别占上述指标的0.64%、0.77%、1.40%、1.92%，不会对公司的日常经营、财务等产生影响。
根据公司经营及未来发展规划，公司认为不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）的股份回购金额，不会对公司的经营及未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至2025年3月31日，公司负债总额109,443.01万元，资产负债率为14.11%，本次回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），对公司偿债能力不会产生重大影响，亦不会对公司的持续经营能力产生影响。
3、本次股份回购将用于维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的信心，促进公司健康可持续发展。回购的股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。
4、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人所持公司股份在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
公司本次回购股份是基于《监管指引第7号》第二条第一款第（四）项，根据规则要求：上市公司因本指引第二条第一款第（四）项规定情形回购股份的，其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间，不得直接或者间接减持本公司股份。前述主体在回购期间不存在增减持股份的计划。
如若上述人员后续有相关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
公司控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）（即公司董事、高级管理人员的持股平台）在未来3个月、未来6个月（不含回购期间）不存在减持公司股份的计划。
本次回购股份提议人、公司实际控制人、董事长方剑秋先生，公司实际控制人、董事、总经理方效良先生，公司实际控制人方炳良先生，在未来3个月、未来6个月（不含回购期间）暂无减持公司股份的计划。
此外，财务负责人、副总经理俞锦洪先生表示，在未来3个月、未来6个月，满足减持法律法规相关要求的前提下，可能存在股份减持计划。
如后续未来3个月、未来6个月（不含回购期间）有相关减持股份计划，公司及相关责任主体将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（十二）提议人提议回购的相关情况
提议人方剑秋先生系公司实际控制人、董事长，2025年6月17日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是本着增强投资者信心，稳定及提升公司价值，以及对公司未来发展和长期价值的信心，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份将用于维护公司价值及股东权益。
提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况；提议人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划；同时，提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，将在公司披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。采用集中竞价交易方式出售已回购股份所得的资金将用于主营业务。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户等相关事宜；
2、根据实际回购的资金需求情况，包括但不限于授权办理本次回购专项贷款事宜；
3、择机回购及出售股份，包括但不限于回购股份的回购与出售的具体时间、价格和数量等；
4、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
6、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
7、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
8、依据适用的法律法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
本次回购方案可能面临如下不确定风险：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
4、公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，拟在未来适宜时机用于出售。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未出售部分股份注销程序的风险。
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，后续再择机出售股份，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2025年6月28日
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-029
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年6月23日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年6月26日上午9:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
董事会同意公司使用不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）的自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月，回购股份价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号2025-028）。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年6月28日
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-030
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年6月23日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年6月26日中午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：本次公司使用不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）的自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月。符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序合法合规。公司监事会同意本次以集中竞价交易方式回购公司股份的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号2025-028）。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
监 事 会
2025年6月28日
