上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨股东减持股份结果公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-017
上海亚虹模具股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触
及1%刻度暨股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，谢亚明先生持有上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股32,433,000股，占公司总股本的23.17%。谢亚明先生的一致行动人谢悦先生持有公司无限售流通股7,880,000股，占公司总股本的5.63%。二人合计持有公司无限售条件流通股40,313,000股，占公司总股本的28.80%。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2025年3月17日披露了《上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-001）。谢亚明先生拟于2025年4月9日至2025年7月8日期间，通过大宗交易及集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过4,200,000股，即合计减持不超过公司总股本的3.00%。其中，采取大宗交易方式减持公司股份不超过2,800,000股，即不超过公司总股本的2.00%；采取集中竞价方式减持公司股份不超过1,400,000股，即不超过公司总股本的1.00%。
公司于2025年6月23日收到持股5%以上股东谢亚明先生出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。谢亚明先生通过大宗交易方式减持公司股份2,800,000股，占公司总股本的2.00%；通过集中竞价方式减持公司股份1,400,000股，占公司总股本的1.00%。本次减持计划完成后，谢亚明先生持有公司股份28,233,000股，占公司总股本的20.17%，谢亚明先生及其一致行动人谢悦先生合计持有公司股份36,113,000股，占公司总股本的25.80%。
● 本次权益变动情况
2025年6月13日至2025年6月23日期间，谢亚明先生通过大宗交易方式减持公司股份732,000股，持有公司股份由28,965,000减少至28,233,000股，持股比例由20.69%减少至20.17%，谢亚明先生及其一致行动人谢悦先生合计持有公司股份比例由26.32减少至25.80%，本次权益变动触及1%刻度。具体情况如下：
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一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
三、权益变动触及1%刻度的基本情况
（一）信息披露义务人的基本信息
1.身份类别
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2.信息披露义务人信息
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3.一致行动人信息
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（二）权益变动触及1%刻度的基本情况
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四、其他说明
1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告日，上述减持计划已实施完毕。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件规定的情形。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2025年6月24日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-016
上海亚虹模具股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事3人，不存在董事未出席情形；
2、公司在任监事3人，出席3人，不存在监事未出席情形；
3、董事会秘书出席会议并做记录；其他高级管理人员均列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案中，议案1-8为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案9为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案5-8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：王振兴、何梦琪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2025年6月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
