龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-048
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十一次会议通知和材料于2025年6月18日以通讯方式发出。
3.会议于2025年6月23日以现场方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事9人。副董事长陈涛因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决，董事李金杰因出差在外委托董事王举东代为出席会议并表决。会议由公司董事长宁长远主持。4名监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于制定《龙建股份经理层成员2024年度和任期经营业绩考核评价实施方案》的议案（7票赞成，0票反对，0票弃权）；
关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2.关于制定龙建路桥股份有限公司《经理层成员2025年度经营业绩责任书》《经理层成员岗位聘任协议书》的议案（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
董事会决定授权公司董事长宁长远同志与公司经理层成员签订岗位聘任协议书，与公司总经理陈涛同志签订年度经营业绩责任书；授权公司总经理陈涛同志与公司其他经理层成员签订年度经营业绩责任书。
关联董事陈涛、于海军、李金杰回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3.关于修订《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
为进一步加强公司投资管理的科学性和有效性，规范投资行为，压实投资责任，防范投资风险，保障投资安全，更好地落实国有资本保值增值责任，推动公司高质量发展，同意修订《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》。
本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年6月24日
● 报备文件
1.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议；
2.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会决议；
3.龙建股份第十届董事会第二十一次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-049
龙建路桥股份有限公司
关于公司为子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司为公司全资子公司，不属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保额度为15,000.00万元，截至2025年5月31日，公司已实际为其提供的担保余额为112,000.00万元（含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 截至2025年5月31日，公司对外担保总额为人民币1,111,570.79万元，超过最近一期经审计净资产100%，且公司对资产负债率超过70%的单位提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%，本次被担保人黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第四次会议、2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》，公司2024年度对外担保预计额度为752,682.49万元(其中融资授信700,658.49万元）。其中，公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为518,076.33万元(其中融资授信469,052.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为234,606.16万元(其中融资授信231,606.16万元），担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2024-020”“2024-023”“2024-035”号临时公告）。
2025年4月1日至2025年5月31日，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
单位：人民币 万元
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注：被担保方资产负债率按照担保额度预计时点统计
二、被担保人基本情况
1.黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
统一社会信用代码：912301096729328200
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2008年05月21日
注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号
法定代表人：刘振
注册资本：23,360.76万元
实收资本：23,360.76万元
公司持股比例：100%
营业期限：长期
经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输(不含危险货物）。
一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品）；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；机械设备研发；租赁服务(不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；装卸搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，经审计的资产总额为401,827.55万元，负债总额为341,020.73万元，归属于母公司股东权益为60,806.81万元，实现主营业务收入323,228.17万元，净利润8,499.62万元。截至2025年3月31日，未经审计的资产总额为355,618.37万元，负债总额为293,984.98万元，归属于母公司股东权益为61,696.39万元，实现主营业务收入32,693.31万元，净利润771.53万元。
2.黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
统一社会信用代码：91230102672932847J
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2008 年 05 月 21 日
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号
法定代表人：孙志利
注册资本：31,345.77万元
实收资本：31,345.77万元
公司持股比例：100.00%
营业期限：长期
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；建筑劳务分包；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；供热工程建设；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；特种设备安装改造修理；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程施工。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；公路水运工程试验检测服务；市政设施管理；建筑用石加工；建筑材料销售；水污染治理；新材料技术推广服务；大气污染治理；自然生态系统保护管理；土壤污染治理与修复服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。
截至2024年12月31日，经审计的资产总额为 249,248.22万元，负债总额为164,031.21万元，归属于母公司股东权益为85,217.01万元，实现主营业务收入188,427.23万元,净利润 14,330.37万元。截至2025年3月31日，未经审计的资产总额为223,179.50万元，负债总额为137,516.56万元，归属于母公司股东权益为85,662.94万元，实现主营业务收入19,490.85万元，净利润394.46万元。
3.黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
统一社会信用代码：91230102672942260L
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2008年06月06日
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
法定代表人：武俊刚
注册资本：叁亿零柒佰捌拾玖万捌仟圆整
实收资本：307,898,000.00元
公司持股比例：100%
营业期限：长期
经营范围：许可项目:建设工程施工:建筑劳务分包:施工专业作业,文物保护工程施工,公路管理与养护；检验检测服务；地质灾害治理工程施工。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；肥料销售；农业机械服务；土地整治服务；地质灾害治理服务。
截至2024年12月31日，经审计的资产总额为281,947.70万元，负债总额为216,844.86万元，归属于母公司股东权益为65,102.84万元，实现主营业务收入157,492.51万元，净利润6,496.55万元。截至2025年3月31日，未经审计的资产总额为247,374.68万元，负债总额为182,010.50万元，归属于母公司股东权益为65,364.18万元，实现主营业务收入15,887.98万元，净利润204.10万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年5月31日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,111,570.79万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的300.97%；实际担保余额为647,402.39万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的175.29%。全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年6月24日
● 报备文件
被担保方营业执照
关联资讯:
浙江众合科技股份有限公司关于预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的补充公告
