深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-041
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2025年6月12日以电子邮件或电话方式发出，会议于2025年6月17日在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐健先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》。
根据《第二期员工持股计划（草案修订案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
鉴于本员工持股计划将于2025年8月13日到期届满，本员工持股计划管理委员会召开了第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议，基于对公司未来持续发展的信心，结合员工持股计划运作及资本市场环境情况，公司董事会同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长24个月，即延长至2027年8月13日。存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。
关联董事赵勇先生、周毓先生已回避表决。
《关于第二期员工持股计划延期的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2、《公司第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十八日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-042
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于第二期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期延长24个月，即延长至2027年8月13日。现将相关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司于2020年7月29日召开第五届董事会第八次会议以及2020年8月14日召开2020年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案，于2020年9月17日第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于第二期员工持股计划管理办法（修订案）的议案》，具体详见公司于2020年7月30日、2020年8月15日、2020年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次员工持股计划股票来源为通过二级市场以大宗交易方式受让的股份。2020年9月25日，公司第二期员工持股计划通过开立的专用证券户完成股份购买，持有公司股份250万股，占公司总股本644,697,741股的0.39%。
本次员工持股计划的存续期为60个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议之日起计算，即2020年8月14日至2025年8月13日。本次员工持股计划锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即本次员工持股计划于2020年9月26日至2022年9月25日。
截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未出售公司股份，尚持有公司股票250万股，占公司目前总股本645,356,761股的0.39%。
二、第二期员工持股计划延期情况
根据《公司第二期员工持股计划（草案修订案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
公司第二期员工持股计划管理委员会召开2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，拟同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年8月13日。
公司召开第六届董事会第十九次会议，审议《关于第四期员工持股计划延期的议案》，根据第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议的审议结果，鉴于公司第二期员工持股计划将于2025年8月13日到期届满，基于对公司未来发展的信心，结合员工持股计划实际运作及资本市场环境情况，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年8月13日。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十八日
关联资讯:
智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属结果暨股票上市公告
上海骄成超声波技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
