证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-022

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2025年6月12日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司签署〈资产收回补偿协议〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意全资子公司签署《资产收回补偿协议》，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司签署〈资产收回补偿协议〉的公告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-024

昆山科森科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金科森电子科技有限公司、江苏科森医疗器械有限公司。

● 本次预计担保金额：不超过人民币5亿元；已实际为其提供的担保余额为0亿元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：公司及全资子公司均无对外逾期担保。

● 特别风险提示：江苏金科森电子科技有限公司为资产负债率超过70%的子公司。

一、担保情况概述

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。为满足公司及子公司正常生产经营资金需要，公司拟为全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度提供担保。公司为江苏金科森电子科技有限公司（以下简称“金科森”）提供担保的额度为2亿元；公司为江苏科森医疗器械有限公司（以下简称“科森医疗”）提供担保的额度为3亿元。

上述担保额度共计5亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、子公司资产抵押、子公司资产质押等方式。具体如下：

单位：亿元

■

上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。

上述担保总额是公司为全资子公司提供的担保额度，担保协议将在上述额度内由担保方、被担保方与债权人协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以全资子公司运营资金的实际需求确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）江苏金科森电子科技有限公司

1、统一社会信用代码：91320981MA1XRJ6J18

2、成立时间：2019-01-11

3、住所：东台经济开发区迎宾大道88号

4、法定代表人：周华

5、注册资本：20,000万元

6、经营范围：电子产品研发，精密金属结构件、一类医疗器械及零部件（不含塑料制品）、机械设备（除汽车、电动三轮车）、金属模具、汽车零部件及配件研发、设计、制造、销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），手术器械研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、子公司类型：金科森为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8、金科森一年又一期财务数据

单位：万元

■

（二）江苏科森医疗器械有限公司

1、统一社会信用代码：91320583MA1WU74G73

2、成立时间：2018-07-06

3、住所：昆山开发区昆嘉路389号5号房

4、法定代表人：李进

5、注册资本：11,800万元

6、经营范围：手术器械研发；一类医疗器械、机电设备及零部件、金属制品、精密模具的研发、设计、制造、组装和销售；商品及技术的进出口。医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；其他电子器件制造；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、子公司类型：科森医疗为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8、科森医疗一年又一期财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

担保协议将在上述额度内由担保方、被担保方与债权人协商确定，担保协议内容以届时签订的相关合同内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计事项是根据公司全资子公司日常生产经营需求做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保障生产经营活动的顺利开展，具有必要性和合理性。被担保方为公司全资子公司，公司对全资子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为6,900万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.06%。公司对外担保不存在逾期情形。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-025

昆山科森科技股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月3日 14点30分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月3日

至2025年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年6月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间：

（1）现场登记方式：2025年7月2日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

（2）电子邮件登记方式：2025年6月27日9:30至2025年7月2日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2025年6月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-023

昆山科森科技股份有限公司关于全资

子公司签署《资产收回补偿协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为有效盘活存量土地资源，加快推动产业转型升级，江苏昆山经济技术开发区管理委员会委托昆山开发区房屋征收实施中心对昆山科森科技股份有限公司全资子公司昆山元诚电子材料有限公司位于昆山经济技术开发区大通路南侧、蓬溪中路西侧地块内的土地、房屋、附属物等资产进行收回并补偿，补偿总金额为人民币11,787.6820万元。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为有效盘活存量土地资源，加快推动产业转型升级，江苏昆山经济技术开发区管理委员会委托昆山开发区房屋征收实施中心对昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司昆山元诚电子材料有限公司（以下简称“昆山元诚”）位于昆山经济技术开发区大通路南侧、蓬溪中路西侧地块内的土地、房屋、附属物等资产进行收回并补偿，补偿总金额为人民币11,787.6820万元。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司签署〈资产收回补偿协议〉的议案》。公司董事会同意公司全资子公司昆山元诚与江苏昆山经济技术开发区管理委员会、昆山开发区房屋征收实施中心签署《资产收回补偿协议》。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

江苏昆山经济技术开发区管理委员会、昆山开发区房屋征收实施中心。

公司与江苏昆山经济技术开发区管理委员会、昆山开发区房屋征收实施中心不存在关联关系。

三、资产收回的基本情况

昆山开发区房屋征收实施中心收回昆山元诚的资产范围为：昆山元诚位于昆山开发区大通路南侧、蓬溪中路西侧土地（用途为出让工业用地，土地面积39090 平方米，终止日期为2054年3月19日，土地使用权证昆国用（2007）第12007109031）、房屋（房屋面积34877.65 平方米，昆房权证开发区字第301211253号、昆房权证开发区字第301211254号、昆房权证开发区字第301148964号、昆房权证开发区字第301041977号、昆房权证开发区字第301156142号）、附属物、设备设施等。

上述资产昆山元诚账面原值5,776.19万元，2025年5月31日账面净值1,965.14万元。上述资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、评估定价情况

根据评估公司出具的《房产估价报告》、《土地估价报告》、《固定资产市场价值项目资产评估报告》，上述资产在评估基准日2025年4月5日的评估价值为人民币6,905.53万元。经昆山元诚与昆山开发区房屋征收实施中心协商，昆山元诚可获得补偿金额为人民币11,787.6820万元。

五、协议主要内容

甲方：昆山开发区房屋征收实施中心

乙方：昆山元诚电子材料有限公司

鉴证方：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

1、不动产资产范围

甲方收回乙方的资产范围为：乙方位于昆山开发区大通路南侧、蓬溪中路西侧土地（用途为出让工业用地，土地面积39090平方米，昆国用2007第12007109031）、房屋（房屋面积34877.65平方米、昆房权证开发区字第301211253号、昆房权证开发区字第301211254号、昆房权证开发区字第301148964号、昆房权证开发区字第301041977号、昆房权证开发区字第301156142号）、附属物、设备设施等。

2、补偿

经评估公司评估，甲乙双方协商，乙方可获得包括资产补偿、搬迁费、搬迁奖励、退地奖励等收回补偿金额为人民币11,787.6820万元（大写：人民币壹亿壹仟柒佰捌拾柒万陆仟捌佰贰拾元整，以下简称“补偿款”）。

3、特别约定

（1）交付时间：本协议生效、甲方支付第一笔补偿款并甲方准备好全部注销资料后，乙方应着手将收回范围内所有土地的土地使用证和房屋所有权证注销，并应在甲方支付第一笔补偿款后5个工作日内将该不动产资产实际交付甲方并办理移交手续。

（2）资产完整：乙方保证向甲方移交的不动产资产为完整的且不存在任何权利瑕疵（包括但不限于对外设定抵押、质押、担保等其它形式的他项权利）情形。

（3）产权清晰：1）在不动产资产交付甲方时，乙方保证其为该不动产资产的唯一合法产权所有人； 2）在签订本协议前，乙方保证其有权处置该不动产资产；3）乙方保证不存在其他可能影响甲方对不动产资产行使处置权的情形。

（4）交付条件：1）在本协议约定的交付期限内，乙方需将不动产资产之外的物品等搬迁完毕（遗留物视为乙方放弃所有权，由甲方自由处分，如造成损失的，由乙方自行承担），并结清应由其承担的包括但不限于水费、电费；2）不动产资产交付当日，甲乙双方应当办理交付事宜。

（5）相关税费：本协议生效后，乙方根据税务机关的要求及时申报缴纳土增税、增值税、企业所得税等相关税费，相关税费由乙方自行承担。

4、补偿款支付

（1）本协议生效后，甲方在5个工作日内向乙方支付补偿款人民币5800万元（大写：人民币伍仟捌佰万元整）。

（2）乙方结清应由其承担的水费、电费等各种费用，且将该不动产资产实际移交甲方拆除，甲方在房屋启动拆除前或2025年8月31日前（以先到者为准），向乙方支付补偿款人民币4700万元（大写：人民币肆仟柒佰万元整）。

（3）乙方将上述不动资产所涉及的房屋所有权证、土地使用权证注销后5个工作日内或2025年12月10日前（以先到者为准），向乙方支付补偿款人民币1287.6820万元（大写：人民币壹仟贰佰捌拾柒万陆仟捌佰贰拾元整）。

5、违约责任

（1）如甲方未按约定期限向乙方支付补偿款，则视为甲方违约，甲方应当以未付款为基数自应付之日起按照每日万分之二标准向乙方承担资金占用利息损失。

（2）如乙方未按约定期限将该资产交付给甲方使用与处置，视为乙方违约。每逾期一日，每日按已付款金额的万分之二支付违约金。

（3）如甲乙任何一方因未能履行本协议所规定的义务、违反其所作出的保证或其他违反本协议的行为，给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方损失。

六、对公司影响

昆山元诚已搬迁至公司其他厂区正常生产经营，本次资产收回对公司的生产经营情况不会产生重大影响。

本次资产收回有利于盘活公司存量资产，有效回笼资金，提高资产运营效率， 为公司经营发展提供财务支持，对公司财务状况有积极影响。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次资产收回取得的补偿金额进行账务处理。若本次资产收回顺利实施，预计将增加公司税前利润人民币约4,800万元，具体金额以审计机构出具的审计报告为准。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日