柏诚系统科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-034
柏诚系统科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管理中心共同负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2025年5月1日，公司通过募集资金专项账户（开户行：中信银行无锡分行，账号：8110501013902208903），使用部分闲置募集资金购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03353期19,000.00万元以及共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03277期20,000.00万元，前述理财产品均为保本浮动收益型。近日，公司已按期赎回前述理财产品，收回本金39,000.00万元，并获得利息收益62.16万元，理财产品本金和利息收益均已归还至募集资金专项账户，具体情况如下：
单位：万元
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二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理总体情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年6月4日
证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-035
柏诚系统科技股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司董事辞任情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈进焕先生递交的书面辞职报告，沈进焕先生因公司内部工作调整申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞去上述职务后，沈进焕先生仍在公司任职。
（一）辞任的基本情况
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（二）辞任对公司的影响
沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生仍担任公司的资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚系统科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年5月30日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举沈进焕先生（简历后附）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年6月4日
沈进焕先生，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于上海机械学院，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。1989年7月至1993年2月任无锡压缩机厂工程师；1993年2月至1994年1月任无锡海通冷气工程有限公司工程师；1994年1月至今历任柏诚股份工程师、副总经理、董事，现任公司资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。
截至目前，沈进焕先生持有本公司股权激励授予的限制性股票21.60万股，通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3793%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈进焕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。沈进焕先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-036
柏诚系统科技股份有限公司
关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、减少注册资本情况
由于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司股份总数减少57,600股，公司总股本由527,274,460股变更为527,216,860股，注册资本由人民币527,274,460.00元减少至人民币527,216,860.00元。具体内容详见公司2025年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。
二、取消监事会情况
根据最新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》也相应废止。
三、《公司章程》及其附件修订情况
鉴于以上情况，同时，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。
（一）《公司章程》具体修订内容如下：
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除上述条款修订之外，统一将《公司章程》中有关“股东大会”的表述调整为“股东会”；因取消监事会，后续由董事会审计委员会行使监事会职权，统一将《公司章程》中监事会的职权调整至审计委员会，同时删除“监事会”、“监事”相关表述，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示，除此以外其他条款内容不变。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整，部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。
（二）《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订情况
统一将《股东会议事规则》《董事会议事规则》中有关“股东大会”的表述调整为“股东会”；因取消监事会，后续由董事会审计委员会行使监事会职权，统一将《股东会议事规则》《董事会议事规则》中监事会的职权调整至审计委员会，同时删除“监事会”、“监事”相关表述。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次取消监事会、修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理修订《公司章程》的相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
四、制定及修订公司部分治理制度情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《柏诚股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《柏诚股份信息披露暂缓与豁免管理制度》，并修订部分公司治理制度。具体制定及修订情况如下：
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本次修订系公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，因取消监事会，后续由董事会审计委员会行使监事会职权，统一将原制度中监事会的职权调整至审计委员会，同时删除“监事会”、“监事”相关表述，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整。
其中序号6、8-11、16-17、21相关制度还需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年6月4日
证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-037
柏诚系统科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年6月3日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年5月31日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案拟修订的治理制度中《柏诚股份独立董事工作制度》《柏诚股份重大投资决策管理制度》《柏诚股份对外担保管理制度》《柏诚股份关联交易管理制度》《柏诚股份募集资金管理制度》《柏诚股份累积投票制实施细则》《柏诚股份防范主要股东及其关联方资金占用制度》《柏诚股份会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年6月4日
证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-038
柏诚系统科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月19日 14点30分
召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月19日
至2025年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于2025年6月4日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
（二）参会登记时间：2025年6月18日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）。
（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21公司证券事务部办公室。
六、其他事项
（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
（四）参会股东住宿及交通费用自理。
（五）会议联系方式：
联系人：证券事务部 电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com
联系电话：0510-85161217 传真号码：0510-82761218
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年6月4日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柏诚系统科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
