中曼石油天然气集团股份有限公司关于预计公司2025年度对外担保额度的公告
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会议审查了中汇的相关资质，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够满足公司2025年度审计工作的要求。因此同意续聘中汇为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第八次会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2025年 4 月 25日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-018
中曼石油天然气集团股份有限公司关于
预计公司2025年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司全资孙/子公司、控股子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计担保总额度不超过61.00亿元。截至本公告披露日，实际为公司全资孙/子公司提供的担保余额为241,228.07万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
● 本议案尚需提交股东大会审议
● 特别风险提示：2025年，公司预计为资产负债率超过70%的公司全资子公司中曼石油工程技术服务（香港）有限公司和控股子公司Tenge Oil & Gas提供担保35.00亿元；截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足公司下属公司全资孙/子公司、控股子公司的经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资孙/子公司、控股子公司等所属公司向金融机构和其他单位取得综合授信，办理流动资金贷款、项目（固定资产）贷款、贸易融资、融资租赁、进口押汇，开具保函、银行承兑汇票、信用证，及其他借款等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供总额不超过61.00亿元的担保（含公司为全资孙/子公司、控股子公司业务提供担保和全资孙/子公司、控股子公司之间相互提供担保），其中本公司或下属孙/子公司拟为资产负债率70%以上的下属孙/子公司、控股子公司担保的额度为35.00亿元，为资产负债率70%以下的下属孙/子公司、控股子公司担保的额度为26.00亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。本次预计担保总额有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保预计基本情况
2025年度预计对外担保情况如下：
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上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司、控股子公司提供担保和全资孙/子公司、控股子公司之间相互提供担保，在2025年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率70%以下的公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）。
三、被担保人基本情况
截至2024年12月31日，被担保人相关情况如下：
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四、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。本次预计担保总额有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
五、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为支持公司全资孙/子公司、控股子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象均为公司全资孙/子公司、控股子公司，且公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。被担保对象具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、董事会意见
全体董事一致认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需求。各担保对象生产经营情况稳定，担保风险可控，不影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、累计担保数额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为241,228.07万元，占本公司2024年度经审计净资产的56.55%，担保对象均为公司下属全资孙/子公司。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2025年4月25日
