东风电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600081 公司简称：东风科技
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本553,026,170股，以此计算合计拟派发红利27,651,308.50元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.29%。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。
汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动和国家政策的影响，汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。
公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务，涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司全年实现营业收入6,809,747,099.15元，同比下降4.98%；实现营业利润280,801,198.37元，同比下降20.13%；实现归属于母公司净利润91,276,152.49元，同比下降37.05%；每股收益0.1608元，同比下降44.05%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-019
东风电子科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年4月21日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于2024年ESG报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2024年ESG报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事蔡士龙、刘晓安、袁丹伟回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于向东风汽车财务有限公司申请2025年度综合授信的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请2025年度综合授信暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事蔡士龙、刘晓安、袁丹伟回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。
中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了专项说明。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事蔡士龙、刘晓安、袁丹伟回避表决。
(十一)审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信融资额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》。
中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司固定资产处置的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十五)审议通过《关于长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十七)审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》。
中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后设立募集资金专户并授权签署〈募集资金监管协议〉及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十)审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十一)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十二)审议通过《关于修订〈东风电子科技股份有限公司内部控制手册〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
(二十三)审议通过《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于高管2024年度绩效考评薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为高级管理人员薪酬真实、准确，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事叶征吾、韩力、翁天晓回避表决。
(二十五)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步强化战略引领与经营执行的协同效应，公司拟对总部机关组织架构进行优化调整，调整后的组织架构图如下：
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十六)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司董事会拟作为召集人提议召开公司2024年年度股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-009
东风电子科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张永学先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。
公司董事会提名委员会认为：公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议。
张永学先生简历详见附件。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
张永学，男，汉族，1984年4月出生，大学本科学历。先后担任东风汽车有限公司团委书记、党委工作总部团委工作部部长，东风汽车零部件（集团）有限公司人力资源部部长，东风电子科技股份有限公司人力资源部部长，东风电子科技股份有限公司总经理助理（挂职）、人力资源部部长。
截至本公告披露日，张永学先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-010
东风电子科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决
● 东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月18日召开的第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意提交董事会审议。
公司于2025年4月21日召开的第九届董事会第二次会议已对《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计2025年度日常关联交易的议案》将提交公司2024年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。本次预计金额自股东大会审议通过之日起1年内有效。
（二）公司2024年度关联交易预计及执行情况
2024年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：
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2024年度执行情况明细为：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
由于历史沿承的关系，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风公司”）、东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风公司、东风有限及东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件集团”）之间发生的关联交易不可避免、占公司主营业务及利润比重较大。2025年，东风科技与东风公司、东风有限及东风零部件集团OEM配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为20 RMB亿元；与OEM配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为 50 RMB亿元。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1.东风汽车集团有限公司
成立时间：1991年6月25日
统一社会信用代码：914200001000115161
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号
法人代表：杨青
注册资本：1,560,000万元
经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2.东风汽车有限公司
成立时间：2003年5月20日
统一社会信用代码：91420000717869088Q
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号
法定代表人：杨青
注册资本：1,670,000万元
经营范围：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
东风有限是由东风汽车集团股份有限公司与日产（中国）投资有限公司合资设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司50%的股权。
3.公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
成立时间：2009年12月29日
统一社会信用代码：9142030369803456XA
注册地址：湖北省十堰市车城西路9号
法定代表人：蔡士龙
注册资本：393,111万元
经营范围：一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刃具、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售 ；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
东风零部件集团为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风公司、东风有限、东风零部件集团和东风科技构成关联关系。
附：关联关系方框图
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（三）履约能力分析
目前东风公司、东风有限、东风零部件集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定，在无法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）为应对汽车零部件企业竞争日益加剧的挑战，力争把东风科技做大做强，特实施本次关联交易。
（二）公司OEM配套所形成的关联交易是公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东，尤其是中小股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。
（三）上述关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。
（四）公司在巩固提高东风市场份额的同时，不断开拓其他市场，力争成为各主机厂的优秀供应商，因此公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-015
东风电子科技股份有限公司
关于变更部分募投项目及变更部分募投项目
实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次涉及调整的募投项目为“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”、“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”。
● 为进一步提高东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”或“公司”）募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要和实际情况，公司拟重新分配募集资金项目投入，将原计划投向“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”的募集资金金额6,255.46万元、原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额38,426.39万元中的6,200.00万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”。新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风电子科技股份有限公司武汉分公司（以下简称“东风科技武汉分公司”），实施地点为湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号。
● 根据公司经营发展规划及组织架构调整安排，公司拟将“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体由东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）、东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）变更为东风电驱动、东风电驱动系统有限公司武汉分公司（以下简称“东风电驱动武汉分公司”），募投项目实施地点不发生变化。
● 本次公司变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
东风电子科技股份有限公司于2025年4月21日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）出具了同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370号文同意注册，东风科技以股权登记日2023年8月1日上海证券交易所收市后公司总股本447,276,315股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共计可配股票总数量为134,182,894股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民币9.59元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023年8月8日），本次配股认购股份数量合计131,067,214股，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26元，扣除不含税发行费用人民币5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。上述募集资金已于2023年8月10日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月10日出具了《验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集资金到账。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐人、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》、公司第八届董事会第五次会议与第八届监事会2023年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》及公司募集资金实际投入情况，公司本次募集资金使用计划及截至2024年12月31日募投项目累计已投入募集资金情况如下：
单位：万元
■
三、关于变更部分募投项目的具体情况
（一）募投项目变更情况
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”原计划通过控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸”）实施，以提升铝合金压铸件生产制造能力。
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”原计划通过全资子公司东风电驱动实施，以提高自主新能源和动力总成部件两大业务的生产能力、提高生产技术水平、增强满足客户需求的能力。根据公司第九届董事会2024年第三次临时会议、第九届监事会2024年第四次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》，公司调整了“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的建设内容，新增了车载显示屏、高压线束、充电桩、BMS等业务的建设，建设相应自动化、智能化生产线，加大了信息化方面的投资；新增公司全资孙公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）为项目实施主体；新增实施地点：武汉经济开发区军山街凤亭南路19号。
为提高募集资金使用和管理效率，服务公司经营发展需求，公司结合项目情况及后续业务拓展规划，计划重新分配募集资金项目投入，将原计划投向“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”的募集资金金额6,255.46万元、原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额38,426.39万元中的6,200.00万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”。新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风电子科技股份有限公司武汉分公司（以下简称“东风科技武汉分公司”），实施地点为湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号。本次变更部分募投项目不涉及关联交易。
本次变更调整前后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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注：“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施主体变更情况详见本报告“四、关于变更部分募投项目实施主体的具体情况”之内容。
（二）变更部分募投项目的原因
“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”以定制产品为主，并根据主要目标客户未来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户e-power和EV车型。2024年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机嵌套、发电机嵌套、OTR电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目因部分升级换代的关键技术还处于研发阶段，技术不成熟，暂不具备国产化条件，因此该项目是暂停状态。具体详见公司于2024年12月14日披露的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）。
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施过程中，受到市场环境、业务定位和客户需求的影响，为防范投资风险，通过柔性化技术的应用，产线兼容性的设计，以及对部分设备的升级换代提高自动化水平，公司对该项目进行相应调整，以控制风险和提高投资回报率。具体详见公司于2024年12月14日披露的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）。
基于市场变化及行业机遇，为提高募集资金使用效率、保障资金投入的有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，公司结合项目情况及后续业务拓展规划，计划重新分配募集资金项目投入，拟不再将募集资金投向“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”，将原计划投向“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”的募集资金金额6,255.46万元、原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额38,426.39万元中的6,200.00万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”。
（三）新增募投项目的具体内容
1、项目名称：一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目
2、项目实施主体基本情况
公司名称：东风电子科技股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码：91420100MADFPW0K19
负责人：吴晓飞
营业场所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号东风汽车有限公司办公楼707室
公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
经营范围：一般项目：汽车零部件研发，有色金属铸造，有色金属合金销售，模具制造，模具销售，新材料技术研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
3、项目实施地点：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号
4、项目建设内容：拟建两条压铸智能产线，具体包括：智能压铸岛2套、后处理线2条、机加线2条、电池壳/后地板连接线各1条，以及模具保全、质量检测、物流等生产配套工艺设施。
5、项目投资计划：本项目总投资额为27,700.00万元，拟使用募集资金投资金额为12,455.46万元，具体构成情况如下：
单位：万元
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6、项目经济效益分析：本项目建设工期预计为24个月。项目投资财务内部收益率（税后）为12.21%，静态投资回收期（税后）为9.00年，具有较好的经济效益。
本项目的经济效益分析是根据公司历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。
7、项目可行性及必要性分析：本项目采用的一体化压铸技术是汽车行业车身技术发展趋势，本项目的投产对提升新能源汽车轻量化水平、车身结构件集成及车身刚度、整车NVH具有重要意义，对东风科技的轻量化技术发展、车身结构件业务转型升级具有重要意义。本项目包括两条万吨压铸智能产线，能满足产品更高集成度要求，技术起点高，设计中选用的工艺技术方案及设备具有合理性、经济性和先进性，达到国内同类型生产企业的领先水平。本项目符合国家的产业政策、符合行业发展规划，项目具有可行性及必要性。
8、备案及审批相关情况：本次新增募投项目备案手续已经完成，取得了武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2411-420113-04-01-666385）；环评手续已办理完成，取得了武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局出具的《市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局关于一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目环境影响报告表的批复》（武环经开审〔2025〕22号）；节能审查手续已办理完成，取得了武汉经济技术开发区行政审批局出具的《武汉经济技术开发区固定资产投资项目节能审查意见书》（编号：SC-WHKFQ2025-001）。
针对新增募投项目事项，公司拟安排东风科技武汉分公司新增设立募集资金专项账户，公司、东风科技武汉分公司将分别与募集资金账户开户银行及保荐人签订募集资金监管协议。公司将及时注销东风压铸原募集资金专项账户，该募集资金专项账户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。公司拟以借款方式向东风科技武汉分公司提供合计不超过12,455.46万元募集资金以实施“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”，在借款额度内根据募投项目需要可以分次转账，借款利率参考中国人民银行同期贷款利率收取。
（四）新增项目实施的风险提示及应对措施
本次新增募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、对未来市场趋势的预测等因素作出的。如果未来因宏观经济动荡导致下游需求低迷或行业内技术迭代导致公司此次募投项目的核心产品适用性降低，或出现产业政策、市场供需情况、行业竞争态势等方面的其他不利变化，公司将面临新增产能无法及时消化，或未达预期效益的风险。
公司将密切关注市场动态及客户需求，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，实施全程跟踪控制，以最大程度降低有关风险事项对本项目顺利实施的不利影响。
四、关于变更部分募投项目实施主体的具体情况
（一）募投项目实施主体变更情况
公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”原实施主体为东风电驱动、武汉电驱动，其中武汉电驱动为东风电驱动的全资子公司。根据公司经营发展规划及组织架构调整安排，公司全资子公司东风电驱动新设了东风电驱动武汉分公司，拟将武汉电驱动的资产业务全部转入东风电驱动武汉分公司,并注销武汉电驱动。公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体相应变更为东风电驱动、东风电驱动武汉分公司，募投项目实施地点不发生变化。本次变更募投项目实施主体的具体情况如下：
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公司拟安排东风电驱动武汉分公司新增设立募集资金专项账户，公司、东风电驱动武汉分公司将分别与募集资金账户开户银行及保荐人签订募集资金监管协议。公司将及时注销武汉电驱动原募集资金专项账户，该募集资金专项账户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。东风电驱动拟以借款方式向东风电驱动武汉分公司提供合计不超过5,268.41万元募集资金以实施“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，在借款额度内根据募投项目需要可以分次转账，借款利率参考中国人民银行同期贷款利率收取。
（二）新增实施主体的基本情况
公司名称：东风电驱动系统有限公司武汉分公司
统一社会信用代码：91420100MAEH1AB19W
负责人：曹叶
营业场所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街凤亭南路19号1#厂房、5#厂房
公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，输配电及控制设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，新能源汽车电附件销售，充电桩销售，充电控制设备租赁，配电开关控制设备制造，机动车充电销售，工业设计服务，配电开关控制设备研发，智能输配电及控制设备销售，电动汽车充电基础设施运营，配电开关控制设备销售，汽车零部件研发，货物进出口，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物业管理，电子元器件与机电组件设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术进出口，电线、电缆经营，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电力电子元器件销售，软件开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务，电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
五、本次变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的影响
本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司募集资金投入和生产经营造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，助力公司长远健康发展。
六、本次变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的审议程序
（一）审议程序
公司于2025年4月21日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会专项意见
监事会认为：公司本次变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对本次变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的事项无异议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-016
东风电子科技股份有限公司
关于变更部分募投项目及变更部分募投项目
实施主体后设立募集资金专户
并授权签署《募集资金监管协议》
及全权办理与本次募集资金专项账户
相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370号文同意注册，东风电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）以股权登记日2023年8月1日上海证券交易所收市后公司总股本447,276,315股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共计可配股票总数量为134,182,894股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民币9.59元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023年8月8日），本次配股认购股份数量合计131,067,214股，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26元，扣除不含税发行费用人民币5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。上述募集资金已于2023年8月10日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月10日出具了《验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集资金到账。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
公司于2025年4月21日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将原计划投向“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”的募集资金金额6,255.46万元、原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额38,426.39万元中的6,200.00万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”，新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风电子科技股份有限公司武汉分公司（以下简称“东风科技武汉分公司”）；同意将“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体由东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）、东风（武汉）电驱动系统有限公司变更为东风电驱动、东风电驱动系统有限公司武汉分公司 （以下简称“东风电驱动武汉分公司”）。
由于上述募投项目变更事项，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司募集资金管理办法》的规定，公司于2025年4月21日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司为募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体东风科技武汉分公司新增设立募集资金专项账户，同意公司为募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体之一东风电驱动武汉分公司新增设立募集资金专项账户，并提请董事会授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署《募集资金监管协议》，及全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。《募集资金监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-017
东风电子科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、信用证
及自有外汇等方式支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
