彭博社:美国和英国正在审查通过某俄罗斯虚拟交易所进行的超 200 亿美元的加密货币交易
比推消息,彭博社报道称,据知情人士透露,美国和英国正在审查通过俄罗斯虚拟交易平台进行的超过 200 亿美元的加密货币交易。知情人士称,监管机构正在审查 Tether 向总部位于莫斯科的受制裁交易所 Garantex 的转账。
据悉,美国和英国于 2022 年 4 月对 Garantex 实施制裁,理由是其涉嫌帮助洗钱、恐怖主义融资和勒索软件攻击。这笔 200 亿美元的交易将是自制裁开始以来最严重的违反行为之一。Tether 表示将与执法部门合作以确保合规。
(来源:比推)