厦门钨业股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.84元（含税）,截至2025年半年报披露日公司总股本1,587,585,826股,以此为基数共计拟派发现金股利292,115,791.98元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.05%，母公司剩余未分配利润2,070,613,269.84元结转下期。本次不进行资本公积转增股本和送红股。若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。
公司2025年半年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，该项议案已获2025年5月28日召开的2024年度股东大会授权，不需通过股东大会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-073
厦门钨业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月20日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会、废止《监事会议事规则》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
根据最新法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》之日起解除职务。在此之前，公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》主要修订内容
（一）修订公司注册资本
公司于2025年3月回购注销了部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 92,100股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由原来的1,587,677,926股变更为1,587,585,826股，公司注册资本相应由1,587,677,926元减少至1,587,585,826元。
（二）根据监管新规及公司实际情况调整相关表述
1. “股东大会”统一修改为“股东会”；
2. 取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会承接；
3.董事会设一名职工董事；
4. 修改完善股东会、董事会职权；
5. 细化累积投票制的具体操作细则；
6. 修改完善对外担保条款；
7. 修订完善公司利润分配相关表述；
8. 按照新《公司法》规定，将有权向公司提出提案的股东持股比例由3%调整为1%；
9. 新增内部审计机构职责，并细化内部审计工作相关表述。
主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、《股东大会议事规则》主要修订内容
1. “股东大会”统一修改为“股东会”，制度名称同步修改；
2. 取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会承接；
3. 根据新《公司法》相应修改股东会职权；
4. 删除股东在股东会上发言的相关限制性规定；
5. 细化累积投票制的具体操作细则；
6. 细化股东会计票、监票的相关规定。
主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、《董事会议事规则》主要修订内容
1.“股东大会”统一修改为“股东会”；
2. 删除“监事”相关表述；
3. 董事会设一名职工董事；
4. 根据新《公司法》相应修改董事会职权；
5. 根据《上市公司章程指引》相应修改董事长职权。
主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2025年8月22日
一、《公司章程》修订对比表
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