南京高科股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2025-022号
南京高科股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2023年，公司控股孙公司宁燕置业为满足日常经营中的资金需求，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请了16.7亿元的贷款。近日，因宁燕置业申请贷款展期，宁燕置业各股东方对其10.9665亿元贷款余额按股权比例提供连带责任保证，其中公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”，公司持股比例80%）持股比例为90%，提供担保金额为98,698.50万元，保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。上述担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月21日召开的第十一届董事会第五次会议及2025年5月30日召开的公司2024年度股东会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供财务支持的议案》，授权高科置业在不超过140,000万元的额度内为宁燕置业提供担保，授权担保截止日期（签署担保合同日期）为2026年6月30日。具体内容详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-009号）。
上述担保在2024年年度股东会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
单位：万元 币种：人民币
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四、担保的必要性和合理性
宁燕置业主要进行江悦堂项目的开发建设。江悦堂项目总占地面积9.71万方，总建筑面积14.96万方，总投资额预计36亿元，是公司重点打造的标杆产品。此次高科置业为宁燕置业提供担保，有利于进一步加快江悦堂项目的开发建设并保障资金链安全。
五、董事会意见
公司董事会认为，此次高科置业为宁燕置业提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。宁燕置业为公司控股孙公司，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司（包括控股子公司）对外担保（全部为对控股或全资子公司的担保）总额度为450,000万元，占公司最近一期经审计净资产的23.93%；实际发生的担保余额为154,798.50万元，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的8.23%，未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○二五年八月十四日
