证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-036

深圳市三旺通信股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月17日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生采用视频方式参与本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员列席了本次会议；

4、独立董事候选人陈庆前先生现场出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于制定、修订部分管理制度的议案

2.01议案名称：关于制定《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2.02、议案2.03为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案2.01、议案2.04至议案2.10、议案3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、唐良勤

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-037

深圳市三旺通信股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的事由

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会第二次会议，审议了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。2025年5月22日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

由于公司2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票尚未完成相关回购注销手续的办理，公司需回购注销上述不得解除限售的限制性股票32,929股；另外，本次激励计划首次授予部分3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票8,542股。因2024年度公司层面业绩考核未达标，需回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限售的限制性股票合计137,780股。

根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次需以15.34元/股（调整后）回购注销限制性股票合计179,251股。本次注销完成后，公司总股本将由110,364,881股变更为110,185,630股，公司注册资本将由人民币110,364,881元减少至人民币110,185,630元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式如下：

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司证券事务部进行确认。

1、债权申报登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）

2、申报时间：2025年6月18日至2025年8月1日

（9:00-11:30，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司证券事务部

4、联系电话：0755-23591696

5、电子邮件：688618public@3onedata.com

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-038

深圳市三旺通信股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月17日召开2025年第二次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，一致同意选举范腾凤女士为公司第三届董事会职工代表董事，范腾凤女士简历详见附件。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事范腾凤女士，将与公司其他6名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年6月18日

范腾凤女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学电子商务专业，本科学历。2013年7月至2015年11月任深圳市优博讯科技股份有限公司市场专员，2015年12月至2016年8月任深圳市宏电技术股份有限公司市场专员，2016年8月至2019年5月任深圳市有方科技股份有限公司营销经理，2019年6月至今任职于公司，历任公司市场推广经理、MI经理，现任公司项目群管理部负责人。

截至本公告披露日，范腾凤女士直接持有公司股份3,066股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的有关规定。

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-039

深圳市三旺通信股份有限公司

关于调整公司第三届董事会各专门委员会

委员及主任委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：

2025年6月17日，公司组织召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名，并选举陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事。同日公司召开2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，选举范腾凤女士为公司第三届董事会职工代表董事。

为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程（2025年5月修订）》的有关规定，结合公司上述董事会成员调整的实际情况，公司对董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会的委员及主任委员（召集人）进行调整，董事会薪酬与考核委员会的人员构成不变。具体调整情况如下：

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上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年6月18日