通化葡萄酒股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-030
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年06月20日 （星期五） 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年06月13日 （星期五） 至06月19日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tpgf600365@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月20日 （星期五） 10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年06月20日 （星期五） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：吴玉华
副总经理兼董事会秘书：黄立凡
财务总监：贾旭
独立董事：魏良淑
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年06月20日 （星期五） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年06月13日 （星期五） 至06月19日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tpgf600365@sohu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：于佳鑫
电话：0435-3949249
邮箱：tpgf600365@sohu.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2025年6月10日
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-031
通化葡萄酒股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票全部进行回购注销。
● 本次注销股份的有关情况
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年4月25日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见，上海功承瀛泰（长春）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2024-010）。
公司已根据法律规定就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2024-011）。至今公示期已满 45 天，期间公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于首次授予的1名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票全部进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及核心员工1人，合计拟回购注销限制性股票12万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票856万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户，并向中登公司申请办理上述限制性股票的回购过户手续，预计本次限制性股票将于2025年6月12日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海功承瀛泰（长春）律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票符合注销条件，涉及的对象、股份数量、注销日期，以及决策程序、信息披露等符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，公司尚需根据《中华人民共和国公司法》及相关规定办理减少注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2025年6月10日
